Arrestaties in zaak Kozlov

13/01/2007
http://www.rg.ru/2007/01/12/kozlov-ubiystvo.html
http://www.rg.ru/2007/01/13/bankiry-frenkel.html

De Generaal Procureur verdenkt Aleksei Frenkel van het geven van de opdracht voor de moord op de plaatsvervangend directeur van de Centrale Bank Andrei Kozlov. Frenkel was betrokken bij de oprichten van de Sodbiznesbank en de VIP-Bank. Beide banken werden door Andrei Kozlov hun licenties ontnomen op beschuldiging van het witwassen van vele miljarden.

Frenkel is pas 35 maar werkt al 15 jaar in de bankwereld. Volgens bronnen van de Rossiiskaya Gazeta was hij betrokken bij de oprichten van nog meer banken, die ook in de afgelopen jaren hun licenties verloren. In de wandelgangen zou worden gesproken over het ‘Financiële imperium van Frenkel’. Andere bronnen stellen vraagtekens bij de beschuldiging: Frenkel heeft geen direct voordeel bij de dood van Kozlov.